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选择可靠金融机可预防税务犯罪洗钱

来源:http://www.jk810.com 作者:深圳律师  发表时间:2019-05-27  阅读量:

  一些企业为了能够减少税费的支出,或是减少税务犯罪等等而会去做洗钱的事情,这同样是会给国家带来巨大的损失,导致国家的资金流到了国外去的话也会受到许多的处罚,于是有些人想要预防。听一听杰科律师网小编给出的详细讲解。
 
  如何预防税务犯罪洗钱
 
  首先,要选择安全可靠的金融机构,尤其是通过网络进行投资理财时,更要仔细甄别网站信息,切莫轻易通过网银、电话等方式向陌生账户汇款或转账。合法的金融机构接受监管,履行反洗钱义务,客户信息安全有保障。
 
  根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构对在依法履行反洗钱职责或者义务中获取客户身份资料和交易信息,应当予以保密,非依法律规定,不得向任何单位和个人提供,确保金融机构客户的隐私权和商业秘密得到保护。而反观网上钱庄等非法金融机构,其逃避监管,不仅为犯罪分子和恐怖势力转移资金、清洗“黑钱”、危害社会,而且无法保障客户身份资料和交易信息的安全性。因此,选择安全可靠、严格履行反洗钱义务的金融机构,投资者的资金和个人信息才更安全。
 
  其次,不要出租或出借自己的身份证件以及银行卡、U盾等金融账户。身份证、银行卡等金融账户能够反映一个人的身份信息,也是国家进行反洗钱资金监测和经济犯罪案件调查的重要途径。随意出租或出借,不仅会泄露自身信息,而且极有可能被不法分子利用,成为其金融诈骗、洗钱犯罪的“替罪羊”。
 
  最后,不要用自己的账户替他人提现。犯罪分子通过各种方式提现是其最常用的洗钱手法之一,不少人因为受朋友之托或受利益诱惑,使用自己的个人账户(包括银行卡账户)或公司账户为他人提取现金,却不知实际在为他人洗钱提供便利,将会受到法律的惩罚。
 
  税务犯罪洗钱的情况要预防的话,需要通过法律等来规范广大纳税人等等的行为等等,具体洗钱、犯罪预防的方法可以咨询下专业的律师。预防税务犯罪洗钱的方法或是预防税务犯罪洗钱的具体做法,来杰科律师网与律师一对一探讨找寻方案。
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